Panningen, Netherlands

Stel opgepakt voor witwassen van miljoenen euro's

Een 41-jarige man een een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas zijn dinsdag opgepakt op verdenking van witwassen van ruim twee miljoen euro.
Deborah Parren | 16 februari 2022 11:24 | Aangepast op 16 februari 2022 11:24
De man wordt ook nog verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.

Valse voorwendselen

De politie kwam het stel op het spoor via een ander FIOD-onderzoek. Het lijkt erop dat de mannelijke verdachte onder valse voorwendselen de online casino's bedragen heeft laten uitbetalen. Dat geld is vervolgens witgewassen. De verdachten hebben daarmee vermoedelijk voor ruim twee miljoen euro gefraudeerd.

Hun woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, maar ook panden.

Meest gelezen

Politie zoekt vermiste vrouw

De redactie | 27 sep 2022 15:51

Kind aangesproken door vreemde man in Meijel

De redactie | 28 sep 2022 17:03

Lees ook

Taalklas voor Oekraïense kinderen

De vier basisscholen in de gemeente Beesel hebben een taalklas opgericht voor de groep Oekraïense k...

Terugluisteren: Dag tegen de ouderenmishandeling

Bij minstens 1 op de 20 ouderen komt ouderenmishandeling voor. Het is woensdag de dag tegen de ouder...

Geen promotie Baarlo

Baarlo is donderdag in eigen huis in de halve finale voor promotie naar de 2e klasse uitgeschakeld d...

Albert Heijn sluit deuren in Reuver

Het filiaal van Albert Heijn in Reuver sluit vanaf 25 juli haar deuren. Dat bevestigt de krant na vr...

Botsing in Maasbree: bromfietser gewond

Bij een botsing tussen een bromfietser en een personenauto is donderdagmiddag een gewonde gevallen.

Fleur Coppers derde op sprong bij NK

De 14 jarige Fleur Coppers uit Helden heeft een derde plek behaald op sprong bij de Nederlandse kamp...