Een 25-jarige man uit de gemeente Peel en Maas is vrijdag opnieuw aangehouden in een grootschalig fraudeonderzoek van de FIOD. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
De aanhouding vond vrijdag plaats. Rechercheurs doorzochten de woning van de verdachte en namen daarbij zowel fysieke als digitale administratie en gegevensdragers in beslag.
Het strafrechtelijk onderzoek begon na een melding van de Belastingdienst. Volgens het onderzoek zou de man vanaf 2024 via sociale media boekhouddiensten hebben aangeboden, waarbij hij adverteerde met een zogenoemde ‘geld-terug-garantie’.
Accounts
Uit het onderzoek blijkt dat vanaf begin 2025 via tientallen DigiD-accounts honderden aangiften voor btw en inkomstenbelasting zijn ingediend. Deze aangiften zouden hebben geleid tot belastingteruggaven tussen de 5.000 en 10.000 euro per aangifte.
Aangiften bewust
De FIOD vermoedt dat de aangiften bewust onjuist zijn ingevuld. Daarbij speelt mee dat de teruggaven vaak vergelijkbare bedragen betroffen en betrokken belastingplichtigen geen facturen konden tonen ter onderbouwing van de aangiften. Ook zou bij meerdere aangiften het rekeningnummer voor de belastingteruggave zijn gewijzigd naar een bankrekening op naam van de verdachte.
Aanhouding eerder
De man was eerder al op 1 februari aangehouden in hetzelfde onderzoek. Omdat hij zijn activiteiten vermoedelijk heeft voortgezet, is hij opnieuw opgepakt. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat de verdachte nog veertien dagen vast blijft zitten vanwege het risico op herhaling.
Het financiële nadeel voor de Staat wordt geschat op minimaal 500.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
